证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-057
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
对于“奥维转债”预测得意转股价钱修正条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导
性述说唐突首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承
担法律背负。
一、可转债基本情况
（一）可蜕变公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监
许可〔2023〕1523 号”文给以注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不
特定对象刊行可蜕变公司债券 1,140 万张，每张面值 100 元，刊行总
额 114,000 万元。本次刊行的可蜕变公司债券向公司在股权登记日
（2023 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓励优
先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励拆除优先配售部分）
领受网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的面貌进行。本
次刊行认购金额不及 114,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕196 号”文快活，
公司 114,000 万元可蜕变公司债券于 2023 年 9 月 1 日起在上交所挂
牌交游，债券简称“奥维转债”，债券代码“118042”。
（二）转股价钱调节情况
左证斟酌端正和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发
行可蜕变公司债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的约
定，公司本次刊行的可蜕变公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至
公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年约束性股票激发有打算初次
授予部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份
登记手续，公司以 70.4037 元/股的价钱向 493 名激发对象包摄共
加多至 155,045,493 股。本次“奥维转债”转股价钱由 180.90 元/
股调节为 180.74 元/股，调节后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日启动
奏凯。具体实质详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可转
换公司债券“奥维转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：2023-116）。
公司 2023 年半年度实施职权分拨已于 2023 年 9 月 18 日的 2023
年第三次临时鼓励大会审议并通过《对于公司 2023 年半年度成本公
积转增股本预案的议案》，公司拟向整体鼓励每 10 股转增 4.5 股。
具体实质详见公司 2023 年 11 月 13 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年
半年度职权分拨实施公告》（公告编号：2023-121）。左证公司 2023
年半年度成本公积转增股本决策，由于这次职权分拨实施触及各异化
分成，运动股份变动比例左证总股本摊薄调节后运筹帷幄为 0.44997。本
次“奥维转债”转股价钱由 180.74 元/股调节为 124.65 元/股，调节
后的转股价钱于 2023 年 11 月 17 日启动奏凯。
具体实质详见公司 2023
年 11 月 14 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无
锡奥特维科技股份有限公司对于可蜕变公司债券“奥维转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-123）。
公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年约束性股票激发有打算第一
次预留授予部分第二个包摄期及 2022 年约束性股票有打算预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，公司以 48.5543 元/股（调节后）
的价钱向 45 名激发对象包摄共 19,771 股。本次“奥维转债”转股价
格由 124.65 元/股调节为 124.62 元/股，调节后的转股价钱于 2024
年 1 月 9 日启动奏凯。具体实质详见公司 2023 年 11 月 14 日在上海
证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有
限公司对于可蜕变公司债券“奥维转债”转股价钱调节的公告》（公
告编号：2024-006）。
公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理终了回购股
份刊出事宜，左证“奥维转债”转股价钱调节条目，本次“奥维转债”
转股价钱将作念相应调节，由 124.62 元/股调节为 124.75 元/股， 调
整后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。
具体实质详见公司 2024
年 3 月 16 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无
锡奥特维科技股份有限公司对于可蜕变公司债券“奥维转债”转股价
作风整暨转股停复牌的公告 2024-025》（公告编号：2024-006）。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年约束性股票激发有打算
初次授予部分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元
/股的价钱向 789 名激发对象包摄共 502,906 股，本次股权激发包摄
登记使公司总股本由 224,092,158 股变更为 224,595,064 股。本次
“奥
维转债”转股价钱将作念相应调节，由 124.75 元/股调节为 124.58 元/
股；
公司 2023 年年度职权分拨依然 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度
鼓励大会审议并通过《对于公司 2023 年年度利润分配及成本公积金
转增股本预案的议案》本次利润分配及转增股本以决策实施前的公司
总股本 224,595,064 股为基数，
每股派发现款红利 1.99552 元（含税），
以成本公积金向整体鼓励每股转增 0.4 股，觉得派发现款红利
交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公
司 2023 年年度职权分拨实施公告》（公告编号：2024-054）。本次
“奥维转债”转股价钱由 124.58 元/股调节为 87.56 元/股，调节后
的转股价钱将自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体实质详见公司 2024
年 5 月 14 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无
锡奥特维科技股份有限公司对于实施 2023 年年度职权分拨调节“奥
维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条目
左证《召募诠释书》的商定，
“奥维转债”的转股价钱向下修正条
款如下：
在本次刊行的可蜕变公司债券存续时分，当公司股票在职意集会
三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
大会表决。上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上
通过方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有本次刊行的可蜕变公司债
券的鼓励应当躲避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日
前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱
调节日前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调
整日及之后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股时分等
斟酌信息。从转股价钱修正日起，启动收复转股恳求并引申修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，蜕变股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 20 日，公司股票已有十个交
易日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若往时二十个交游日内有五
个交游日公司股票收盘价钱持续低于当期转股价钱的 85%，将可能触
发“奥维转债”的转股价钱修正条目。
三、风险指示
公司将左证《召募诠释书》的商定和联系法律功令要求，于触发
“奥维转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并
实时执行信息裸露义务。
敬请庞大投资者关爱公司后续公告，看重投资风险。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
